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大量实体店商户遭诈骗,洗钱套路揭秘
作者:    发布于:2025-01-22    文字:【】【】【

近期,众多实体店商户纷纷遭遇诈骗,甚至被不法分子利用,成为了他们洗钱的帮凶。这些新型的实体店洗钱套路层出不穷,令人防不胜防。在此,我们深入剖析这些犯罪手法,并提醒广大商户务必保持高度警惕,以免上当受骗。

0茶室-套现打牌

茶楼工作人员在此类诈骗中往往被利用,成为不法分子的跑腿工具,而真正的嫌疑人则隐藏在幕后。他们精心策划,手法隐蔽,团伙分工明确。诈骗团伙通过电子转账方式将资金转入茶楼老板的银行卡,随后以打牌需要兑换现金为由,要求茶楼老板提供现金或协助到银行取现,并交给指定人员。实际上,茶楼老板银行卡中的进账资金均为受害人的被骗资金,一旦案发,茶楼老板的银行卡会迅速被冻结,而指定人员则难以追踪。

0花店-人民币花束

鲜花店老板会收到微信好友申请,声称通过某平台找到并添加其联系方式,欲定制包含人民币或大额现金礼盒的花束,并要求提供账号以接收大额转账。此类请求往往伴随着爽快的支付承诺,包括花店包装和配送费用。一旦花店老板收到满意的佣金,便会乐于将人民币折成花束或放入礼盒进行配送。然而,花店老板账户中的进账资金实际上是被害人转入的诈骗资金。随后,花店老板的银行卡可能会被冻结,而配送的收货人则难以追踪。

0蛋糕店-蛋糕夹人民币

蛋糕店老板会接到陌生电话,声称在某平台看到其联系方式,欲定制大额现金蛋糕礼盒并询问相关费用。此类订单虽不寻常,但只要包装和配送费用合理,蛋糕店老板通常不会拒绝。对方通常会选择微信转账或提供账号直接转账,蛋糕店则会取现制作并配送到指定地点。然而,蛋糕店账号收到的资金同样是被害人转入的诈骗资金。一旦案发,蛋糕店的账号会被迅速冻结,而配送地点的收货人也难以追寻。

0彩票店-刮刮乐购买

彩票店偶尔会迎来陌生顾客,他们一次性购买大量整本刮刮乐彩票。这些顾客会以各种借口声称资金不足,进而要求彩票店提供收款码,以便让家人或朋友转账。一旦收到转账,对方会迅速带着刮刮乐离开。值得注意的是,这些资金往往是被害人转入的诈骗资金。随后,彩票店的账户可能会被冻结,而顾客的真实身份和行踪则难以追踪,因为他们通常会佩戴口罩等伪装措施。

0手机店-收款码诈骗

手机店也常成为诈骗分子的目标。这些骗子会以各种理由大量采购手机,甚至请求店员帮忙从其他店获取电子设备,并承诺给予一定利润。随后,他们要求店员提供收款码,声称将由公司进行支付。一旦收到转账,这些骗子会带着手机和电子设备迅速消失。实际上,这些资金都是被害人通过扫码支付方式转入的诈骗资金。这类诈骗行为往往涉及伪装和隐瞒真实身份,因此受害人的账户可能会被冻结,而骗子却能轻易逃脱。

0金店-收款码转账诈骗

金店也时常成为诈骗分子的目标。这些骗子会以各种理由在金店进行大量采购,甚至会与你进行一番讨价还价,最终要求你提供收款码,声称将由其朋友或公司进行支付。一旦收到转账,他们便会迅速带着金银饰品离开。这些人员通常会进行伪装,而你收到的资金实际上是被害人被骗的款项。因此,你的账户可能会被冻结,而骗子却能轻易逃脱。

0烟酒店-购买由他人转账诈骗

烟酒店同样面临着类似的诈骗风险。团伙成员会伪装成购买高端品牌香烟或名酒的顾客,要求你接受朋友代付的方式支付。一旦受害人资金打入,他们便会迅速取走商品,并带着香烟和名酒离开。你的账户同样可能因此被冻结,而犯罪嫌疑人的真实身份和行踪却难以追踪。

0# 银行网点-预约取现诈骗

近期,一种新的洗钱方式浮出水面。诈骗团伙会与跑分洗钱的马仔事先商定,计划诈骗的金额。随后,他们利用快手、微信兼职群等平台,吸引需要办理贷款但信用记录不佳的黑户。这些洗钱马仔会在酒店内假装进行贷款手续办理,以刷流水为由,要求黑户提供银行卡或对公账户,并验证其正常使用。一旦验证通过,便会用黑户的手机预约第二天大额取款。第二天,这些马仔会陪同黑户前往银行网点取现,并声称这是贷款面签的必要步骤。当黑户成功取款并交给马仔后,诈骗团伙的引流人员会通过快手、微信等途径与黑户保持联系,以拖延时间为马仔撤离争取机会。然而,不久后,这些黑户可能就会被警方逮捕,他们的银行卡也会被冻结。实际上,他们取现的所谓“刷流水资金”全部都是受害人的被骗资金。



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